近日,意大利缉毒行动再传捷报,米兰警方成功捣毁一活跃于当地的贩毒及洗钱网络,数名来自 Calabria 的毒枭落网。该团伙掌控着一张庞大的“可卡因”交易网络,通过贩毒获取了巨额资金,并利用华人和阿尔巴尼亚人构建洗钱链条,其中米兰中国街成为其重要据点。
米兰反黑行动组经深入调查发现,这个洗钱网络分工明确,通过收集、交接、转账等环节,使大量非法资金“消失”。交易地点涉及多家华人酒吧、米兰中国街及罗马的华人住家。意大利毒贩将资金通过配备暗格的车辆交付,每 1 万欧元装成一捆,以暗号或 5 欧元钞票序列号作为识别标记,部分钞票还标注金额用于凭证。
据调查,涉案资金超过 1200 万欧元,其中 500 万欧元已被成功清洗。该华人洗钱网络被称为飞钱系统,因善于隐匿资金流向,成为毒贩等犯罪分子清洗黑金的“理想选择”。然而,因涉及避税款、毒资、嫖资、偷渡收益等非法资金的洗白,意大利警方已全力追查该华人资金运转系统,多地部署针孔摄像头监控,对相关酒吧和住家展开搜查行动,曾经被视为相对隐蔽的米兰中国街,如今也不再是非法资金的“避风港”。(根据“新欧洲侨胞”译编)