意大利米兰破获华人参与的洗钱网络，涉资超千万欧元

       近日，意大利缉毒行动再传捷报，米兰警方成功捣毁一活跃于当地的贩毒及洗钱网络，数名来自 Calabria 的毒枭落网。该团伙掌控着一张庞大的“可卡因”交易网络，通过贩毒获取了巨额资金，并利用华人和阿尔巴尼亚人构建洗钱链条，其中米兰中国街成为其重要据点。

      米兰反黑行动组经深入调查发现，这个洗钱网络分工明确，通过收集、交接、转账等环节，使大量非法资金“消失”。交易地点涉及多家华人酒吧、米兰中国街及罗马的华人住家。意大利毒贩将资金通过配备暗格的车辆交付，每 1 万欧元装成一捆，以暗号或 5 欧元钞票序列号作为识别标记，部分钞票还标注金额用于凭证。

       据调查，涉案资金超过 1200 万欧元，其中 500 万欧元已被成功清洗。该华人洗钱网络被称为飞钱系统，因善于隐匿资金流向，成为毒贩等犯罪分子清洗黑金的“理想选择”。然而，因涉及避税款、毒资、嫖资、偷渡收益等非法资金的洗白，意大利警方已全力追查该华人资金运转系统，多地部署针孔摄像头监控，对相关酒吧和住家展开搜查行动，曾经被视为相对隐蔽的米兰中国街，如今也不再是非法资金的“避风港”。（根据“新欧洲侨胞”译编）