意大利严查5000欧元以上海外转账 华人海外汇款要小心

        中国侨网6月23日电 据“意大利华人街”微信公众号消息，根据意大利新的简化法令修改的第167/1990号法令的第一条，规定了任何汇款中介机构、银行等交易只要超过5000欧元，就都必须向税务局通报海外转账汇款。

        据报道，此项法令的修改是为了“反洗钱”而做的，针对的人群无论是公司、协会还是意大利居民、非意大利居民，只要是向海外汇款超过5000欧元，就会触发监察。为了防止很多人使用小额汇款的方式来慢慢的转移钱财，通常税务机构会将7天以内的交易相加。

　　税务局检查的内容有：

　　·银行和邮政支票

　　·包括邮政订单

　　·信用卡付款单

　　·可转让保单

　　·质押保单

　　华媒提醒，无论华人以何种方式汇款，单笔交易最好低于5000欧元，否则容易被检验来源、去向，带来不必要的麻烦。